Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun gönderdiği belgelerde “2013’te yurtdışında yerleşik bir kuruluşa çok sayıda kişi tarafından şirinler yöntemi kullanılarak para transferleri gerçekleştirilmiş, bu kuruluşun kurucularının FETÖ ile irtibatlı kişiler olduğu görülmüştür” tespiti yapıldı.
17-25 Aralık 2013'ten itibaren FETÖ'ye ilişkin çalışmalara
başlanıldığı belirtilen belgelerdeki tespitler Milliyet gazetesinde
yer alan habere göre şöyle:
BAŞKASI ADINA HESAP: Örgütle iltisaklı olduğu
belirtilen Asya Bank'ın finansal yapısının düzeltilmesi için ülke
çapında organize şekilde çok sayıda kuruluş tarafından aynı dönemde
para yatırma kampanyaları düzenlenmiş olup bazı şubelerde başkası
adına hesap açma ve para yatırma işlemleri gerçekleştirildiği
anlaşılmıştır.
KARMAŞIK ORTAKLIK: Örgüte aidiyeti ve iltisaklı
olduğu belirtilen bazı şirketlerin ortaklık yapısının tarihsel
olarak karmaşık yapıda ve çok sayıda ortağının olduğu gözlenmiştir.
Bazı durumlarda şirket ortaklarının tümümün tespitinin mümkün
olmadığı anlaşılmıştır.
EMANETÇİ ORTAKLAR: Bazı durumlarda şirket ortaklık
hisselerinin devirlerinde bedel transferlerine ilişkin kayıtlara
rastlanılmamakta olup bu durum şirket ortağının emanetçi pozisyonda
olabileceği hususundaki şüpheleri kuvvetlendirmektedir.
USULSÜZ KREDİ: Örgütle iltisakı belirtilen banka
aracılığıyla yine örgütle bağlantılı olduğu belirtilen ve yurt
dışında yer alan kuruluşlara kredi sağlandığı gözlemlendi.
Yurtdışında yerleşik ve önemli bir bölümü eğitim kuruluşu olan bu
kuruluşların, yurtiçinde bir kısmının benzer adres beyan etmek
suretiyle bankadan kredi kullandıkları ve bu kredilerin yurtdışına
transfer edildiği anlaşılmıştır. Dolaylı olarak yurtdışı
kuruluşlara para transferi gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.
79 bin 741 kişi soruşturuldu'
2 BİN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ: 1 Ocak 2014
ila 15 Aralık 2016 arasında toplam 79 bin 741 kişi soruşturuldu bin
606 dosya açıldı. Bankacılık faaliyetlerinde 2 bin 538 adet şüpheli
işlem bildirimi yapıldı.
PARALEL EKONOMİ: Örgütün gelişimi ve
şirketlerin gelişimleri örtüşmektedir. Kritik büyüme ve satın alma
süreçlerinde rastlanılan şüpheli hususlar savcılıklara
bildirilmiştir. Neredeyse bütünüyle örgütün şirketi haline gelen ve
kendi içinde eğitim kurumları ile bir paralel ekonomi oluşturan
şirketlere ilişkin olarak savcılıklar
bilgilendirilmiştir.
'Şirketler yurtdışında'
SAVCILIKLARA BİLDİRİLDİ: Güvenlik alanında
faaliyet gösteren ve yurt dışında yerleşik olduğu anlaşılan bir
şirketin, örgütle iltisakı bulunan bankadan kredi kullandığı
görülmüştür. Paravan olduğu şüphesi bulunan bu firmaların güvenlik
alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik satış
gerçekleştirdiği gözlemlenmiş ve savcılıklara
bildirilmiştir.
FON TRANSFERİ: 2013'te yurt dışında yerleşik
bir kuruluşa çok sayıda kişi tarafından şirinler yönetim
kullanılarak para transferleri gerçekleştirilmiş, bu kuruluşun
kurucularının FETÖ ile irtibatlı kişiler olduğu görülmüştür.
Şirinler yönteminde, kişiler yüksek tutarlı para transferlerinin
dikkat çekmemesi amacıyla paraları parçalara bölerek, aynı hesaba
göndermek suretiyle fon transferini gerçekleştirmektedir. Bu
yöntemin örgütle iltisaklı kişilerin bilgileri kullanılarak da
gerçekleştirildiği düşünülmektedir.
'Dernekler para taşıdı'
SEYAHATLERLE TRANSFER: Yurtiçinde yerleşik
eğitim ve danışmanlık firması ve bu şirketlerle ilişkileri
derneklerin yöneticilerinin, ABD ve Türkiye'ye yönelik seyahatler
organize ettiği anlaşılmıştır. Şirket ve dernek arasında fon
transferleri görülmüştür.
KAYITLARDA GÖRÜLEMEDİ: KHK ile kapatılan
derneklerin yurtdışına para gönderdiği, kimi işlemlerin dernek
muhasebe kayıtlarında görülemediği, para taşıma işlemi
gerçekleştirdiği belirtilen kişilerin yurtdışı giriş çıkış
kayıtlarında tutarsızlık olduğu anlaşılmıştır.
İLİŞKİLERİ SORGULANDI: Sınav sorularının
çalışması sürecinde şüpheli mali profilleri ve para transfer
ilişkileri sorgulanmıştır. ÖSYM çalışanları ile para transfer
ilişkileri savcılıklara bildirilmiştir. Kişilerin çalışan ilişkisi
kurduğu şirketlerin FETÖ'ye aidiyeti, irtibası ve iltisakı
nedeniyle kapatılan kuruluşlar arasında yer aldıkları
görülmüştür.