ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu deldiği iddiasıyla yargılandığı New York Manhattan Bölge Mahkemesi’nde sanıkken tanık konumuna geçirilerek Türkiye aleyhinde iddialarda bulunan Rıza Sarraf ve irtibatlı olduğu şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli arasındaki 14 kişinin, geçen hafta sonu Sarıyer’de holding bahçesinde evrak yakarken yakalanan 14 İranlı olduğu öğrenildi.
AMBARGOYA KARŞI TİCARET
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Sarraf’ın eniştesi Behram Eromi’nin
yaptığı, hissedarları arasında Sarraf’ın da bulunduğu Nap
Holding’in bahçesinde gece varillere doldurularak yakılmaya
çalışılan, ancak polis baskınıyla 5 varili kurtarılıp, 1 varili
yakılan evrakların sağlam kalanları üzerinde inceleme yapıldı.
İncelemede Nap Holding’in İran-Fransa ve İran-Almanya arasında
yaptığı demir çelik ve inşaat malzemeleri ticaretini gösteren
fatura ve işlem kağıtlarının olduğu tespit edildi.
İstanbul mali polisi, dün de Rıza Sarraf’ın Levent’teki ofisinde yaptığı aramada yüklü miktarda evrak ve dijital veriye el koydu. Mali polisin, gözaltında bulunan Sarraf’ın sahibi olduğu Royal Holding’in bilişim müdürü Regaip Hacısalimoğlu’nun evinde ele geçirdiği hard disk üzerindeki incelemesi de sürüyor.
2 MÜDÜR VE KARA KUTUSU
Gözaltındaki 3 Türk arasında bulunan diğer 2 isimden Mustafa
Akkol’un Sarraf’ın danışmanı ve Royal Holding finans müdürü olduğu
öğrenildi. Sinem Arslan’ın ise Sarraf’ın asistanı ve kara kutusu
olduğu belirtildi.
İKİNCİ KEZ GÖZALTI
2 Aralık’ta gözaltına alınan 3 ismin 22 Kasım’da İstanbul
Emniyeti’ne gönderilen ihbar mailinden bir gün sonra gözaltına
alınıp delil yetersizliği nedeniyle serbest kaldıkları, ancak
gözaltı sırasında el konan cep telefonu ve dijital verilerinden
çıkan suç delilleri nedeniyle 10 gün sonra tekrar gözaltına alınıp
emniyete götürüldükleri öğrenildi.
1 NUMARA BHARARA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk
soruşturmasının bir numaralı şüphelisinin Sarraf’ın yargılandığı
davanın görüldüğü New York Manhattan Bölge Mahkemesi eski
savcısı Pret Bharara, 2 numaralı şüphelisinin yine aynı davanın
görevdeki savcısı Joon H. Kim, Sarraf’ın ise davanın 3 numaralı
şüphelisi olduğu öğrenildi.
FALCISI ‘ŞUŞU’
Polis tarafından yapılan soruşturmada, 22 yakınıyla birlikte
Türkiye’deki taşınır taşınmaz mal varlıkları ile hesaplarına el
konan Rıza Sarraf’ın el konan mal varlığı ve parasının 50 milyon
dolar değerinde olduğu öğrenilirken, kara kutusu olarak belirlenen
asistanı Sinem Arslan’a telefonundan yazdığı mesajda,
“Cezaevinden çıkıp Dubai’ye yerleşebilecek miyim, görüşün
bilgi verin” dediği falcının ise Şuşu lakaplı Şengül
Boybaş olduğu öğrenildi. Boybaş aralarında sinema sanatçısı Russell
Crowe’dan ünlü manken Adriana Lima’ya kadar ABD’den ülkemize birçok
ünlüye fal danışmanlığı yapan isim olarak biliniyor.
Sarraf’a yeni kimlik verilebilir!
New York’ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanıklık yapan Rıza Sarraf’a savcılıkla iş birliğinden dolayı fiziksel bir zarar söz konusu olduğunda “Tanık Koruma Programı” kapsamında “kendisi, ailesi ve sevdiklerine yeni kimlik verilebileceği ve başka bir yere yerleştirilebilecekleri” ortaya çıktı.
‘Atilla’nın ofisine hiç gitmedim’
ABD’de Rıza Sarraf tanık olarak dinlendiği davanın altıncı
gününde ifade verdi. Duruşmada Avukat Fleming, Sarraf’a “Daha önce
hiç Hakan Atilla’nın ofisine gitmediniz değil mi?” sorusunu sordu.
Sarraf ise “Atilla’nın bankadaki ofisine gittiğimi hiç
hatırlamıyorum” yanıtını verdi. Ayrıca ofisinin kaçıncı katta
olduğunu bilmediğini de söyledi. Sarraf ayrıca Hakan Atilla’nın
tutuklandığını duyduğunda çok şaşırdığını da ifade etti. Duruşmada
dün savunmanın
ses kayıtları dinletildi ve İngilizce dökümleri kabul edildi.